(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等权衡轮番实行。

　　(七)波及公开搜集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取公司2023年度零丁董事述职诠释

　　1、各议案已显露的时辰和显露媒体

　　上述议案别离经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）所作念的关系显露。

　　2、相当决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、12

　　4、波及关联股东避让表决的议案：无

　　应避让表决的关联股东称呼：无

　　5、波及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票堤防事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大汇注积投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可欺诈的表决权数目是其名下一谈股东账户所持雷同类别等闲股和雷同品种优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所集合投票系统参与股东大汇注积投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其一谈股东账户下的雷同类别等闲股和雷同品种优先股均已别离投出归并意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重迭进行表决的，其一谈股东账户下的雷同类别等闲股和雷同品种优先股的表决意见，别离以各类别和品种股票的第一次投票结尾为准。

　　(三)归并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他面目重迭进行表决的，以第一次投票结尾为准。

　　(四)股东对系数议案均表决完了才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限处事公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高档不休东谈主员。

　　(三)公司聘用的讼师。

　　(四)其他东谈主员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记方法

　　（1）个东谈主股东亲身出席会议的，应出示本东谈主身份证和股东账户卡；奉求代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、奉求东谈主身份证复印件、授权奉求书和奉求东谈主股东账户卡。

　　（2）法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲解其具有法定代表东谈主履历的灵考讲解和法东谈主股东账户卡；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权奉求书、营业派司复印件和法东谈主股东账户卡。

　　（3）他乡股东不错用信函面目办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年4月24日），但在出席会议时应提供登记文献原件供查对。上述授权奉求书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司证券不休中心。奉求书由奉求东谈主授权他东谈主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，和投票代理奉求书同期提交公司证券不休中心。

　　（4）根据《证券公司融资融券业务不休办法》《中国证券登记结算有限处事公司融资融券登记结算业求实施笃定》《上海证券交往所融资融券交往实施笃定》等轮番，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为阵势持有东谈主登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在预先征求投资者意见的要求下，以证券公司的阵势为投资者欺诈。

　　（5）根据《沪港股票市集交往互联互通机制试点几许轮番》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司集合投票实施指引（2015年矫正）》以及《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等轮番，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司看成阵势持有东谈主登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在预先征求投资者意见的要求下，以香港中央结算有限公司的阵势为投资者欺诈。

　　（二）会议登记时辰：2024年4月24日上昼9：00－11：00，下昼13：30－15：00。

　　（三）公司本次股东大会现场会议将在湖北省武汉市举办，股东不错在本次股东大会登记日截止前用传真或邮件面目办理登记。

　　邮箱：zqtzb@600654.com

　　权衡电话：027-87827922

　　六、其他事项

　　（一）公司本次股东大会现场会议将在湖北省武汉市举办，建议股东优先选拔通过上海证券交往所集合投票系统以集合投票面目参加本次股东大会；登记参加会议的股东食宿及交通费自理，由此对投资者带来的未便敬请饶恕。

　　（二）公司地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

　　（三）邮编：430000

　　（四）权衡东谈主：张先生

　　（五）权衡电话：027-87827922

　　（六）邮箱：zqtzb@600654.com

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：授权奉求书

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　中安科股份有限公司：

　　兹奉求     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为欺诈表决权。

　　奉求东谈主办等闲股数：

　　奉求东谈主股东帐户号：

　　■

　　奉求东谈主签名（盖印）：         受托东谈主签名：

　　奉求东谈主身份证号：           受托东谈主身份证号：

　　奉求日历：  年 月 日

　　备注：

　　奉求东谈主应当在奉求书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　■

　　中安科股份有限公司

　　累计波及诉讼（仲裁）的进展公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　●  累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：东谈主民币125，167，948.86元

　　●  是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法设施尚未实行完了，公司当今暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”或“中安科”）于2018年4月25日显露了《累计波及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于2018年8月31日、2018年11月17日、2018年12月22日、2019年1月31日、2019年3月30日、2019年6月22日、2019年10月31日、2019年12月13日、2020年4月14日、2020年8月4日、2020年10月31日、2021年1月29日、2021年5月15日、2021年7月22日、2021年8月17日、2021年10月30日、2021年12月25日、2022年3月1日、2022年8月31日、2023年1月31日、2023年4月14日、2023年7月5日、2023年8月31日、2023年10月31日、2023年12月30日显露了《累计波及诉讼（仲裁）的进展公告》（公告编号：2018-076、2018-101、2018-105、2019-005、2019-014、2019-049、2019-086、2019-105、2020-018、2020-047、2020-066、2021-003、2021-018、2021-025、2021-027、2021-046、2021-050、2022-020、2022-060、2023-005、2023-042、2023-062、2023-081、2023-090、2023-103），为便捷投资者实时了解公司诉讼（仲裁）情况，特将公司诉讼（仲裁）进展情况公告如下：

　　一、诉讼（仲裁）案件基本情况表

　　（一）已显露诉讼（仲裁）进展情况

　　■

　　（二）新增未完诉讼（仲裁）概况

　　■

　　二、诉讼（仲裁）案件概况

　　（一）已显露案件的进展情况

　　1、国金证券股份有限公司诉中安科股份有限公司等共同被告证券造作述说纠纷案

　　原告：国金证券股份有限公司

　　被告：中安科股份有限公司、中安消时代有限公司、招商证券股份有限公司、瑞华管帐师事务所（颠倒等闲合资）

　　案件状态：拿起上诉

　　案件概述：国金证券股份有限公司因与中安科股份有限公司、中安消时代有限公司、招商证券股份有限公司、瑞华管帐师事务所（颠倒等闲合资）证券造作述说纠纷朝上海金融法院拿告状讼【案号：（2022）沪74民初2613号】，上海金融法院出具《民事判决书》（2022）沪74民初2613号，判决驳回原告国金证券股份有限公司的一谈诉讼请求并承担案件受理费（详见公告：2023-062）。

　　案件进展：国金证券股份有限公司因对抗上述判决，朝上海市高档东谈主民法院拿起上诉。

　　2、中安消时代有限公司与国网国际融资租出有限公司对于三门峡瑞光太阳能发电有限公司系数权纠纷案

　　原告：中安消时代有限公司

　　被告：国网国际融资租出有限公司

　　第三东谈主：三门峡瑞光太阳能发电有限公司

　　案件状态：一审判决

　　案件概述：中安消时代有限公司与国网国际融资租出有限公司对于三门峡瑞光太阳能发电有限公司系数权纠纷向河南省三门峡市陕州区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）豫1203民初2447号】，1、请求判决说明第三东谈主对陕县张茅乡20兆瓦阳天光伏电站中260W、265W型号（8，998，790瓦）多晶硅光伏组件及支架享有系数权（价值约东谈主民币14，588，839元）；2、 请求判决说明原告对前述光伏组件及支架享有建设工程价款优先受偿权；3、 本案诉讼用度由被告承担。

　　案件进展：近日，公司收到河南省三门峡市陕州区东谈主民法院投递的《民事判决书》，判令：驳回原告中安消时代有限公司的诉讼请求；案件受理费减半收取计54，667元，由原告中安消时代有限公司职守。

　　3、李祥顺诉葫芦岛公安局、中国联通葫芦岛分公司等共同被告、中安消技

　　术有限公司肉体健康权纠纷案

　　原告：李祥顺

　　被告：葫芦岛公安局、中国联通葫芦岛分公司（上诉东谈主）等共同被告、中安消时代有限公司

　　案件状态：终审判决

　　案件概述：李祥顺肉体健康权纠纷案向葫芦岛市连山区东谈主民法院拿告状讼，法院出具（2022）辽1402民初1773号民事判决书作一审判决，后公司收到辽宁省葫芦岛市中级东谈主民法院出具的（2023）辽14民终1662号《民事裁定书》，该案发还葫芦岛市连山区东谈主民法院重审（公告编号：2023-090）。葫芦岛市连山区东谈主民法院开庭重审并出具的《民事判决书》（2023）辽1402民初3671号（详见公告，公告编号：2023-103），中国联通葫芦岛分公司对抗此判决并向法院拿起上诉。

　　案件进展：现公司收到辽宁省葫芦岛市中级东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）辽14民终3309号，判决：驳回上诉，督察原判；二审案件受理费1，955元，由中国联合集合通讯有限公司葫芦岛市分公司职守。

　　4、南通汀腾信息时代有限公司诉深圳市佳科智能科技有限公司、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、秦春建、深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司建设工程分包合同纠纷案

　　原告：南通汀腾信息时代有限公司

　　被告：深圳市佳科智能科技有限公司、秦春建、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司

　　第三东谈主：深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司

　　案件状态：一审判决

　　案件概述：南通汀腾信息时代有限公司因与深圳市佳科智能科技有限公司、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、深圳创惠工程有限公司、深圳市奋腾科技有限公司建设工程分包合同纠纷，向广西壮族自治区南宁市良庆区东谈主民法院拿告状讼。

　　案件进展：现收到广西壮族自治区南宁市良庆区东谈主民法院出具的《民事判决书》2022桂0108民初11705号，判决如下：

　　（1）被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司支付原告南通汀腾信息时代有限公司工程款951，778.25元；

　　（2）被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司支付原告南通汀腾信息时代有限公司利息；

　　（3）被告秦春建对上述一、二项付款义务承担连带了债处事；

　　（4）驳回原告南通汀腾信息时代有限公司的其他诉讼请求。

　　案件受理费30，588元 ，保全费5，000元，共计35，588元由原告南通汀腾信息时代有限公司职守 23987 元，被告上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通讯工程有限公司、秦春建共同职守11，601元。

　　5、日照市岚盾机灵城市运营服务有限公司与中安消时代有限公司建设工程施工合同纠纷

　　原告：日照市岚盾机灵城市运营服务有限公司

　　被告：中安消时代有限公司

　　案件状态：一审判决

　　案件概述：日照市岚盾机灵城市运营服务有限公司因与中安消时代有限公司建设工程施工合同纠纷，向日照市岚山区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）鲁1103民初2802号】（详见公告：2023-090）。

　　案件进展：现公司收到山东省日照市岚山区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）鲁1103民初2802号，判决如下：

　　（1）被告中安消时代有限公司于本判决奏效之日起旬日内给付原告日照市岚盾机灵城市运营服务有限公司工程款964，493元及利息87，593.14元；

　　（2）案件受理费14，479元，保全费5，000元，由被告中安消时代有限公司职守。

　　6、大连泊客诡计机时代有限公司与上海擎天电子科技有限公司买卖合同纠纷

　　原告：大连泊客诡计机时代有限公司

　　被告：上海擎天电子科技有限公司

　　案件状态：驳回统辖地异议

　　案件概述：大连泊客诡计机时代有限公司因与上海擎天电子科技有限公司买卖合同纠纷，朝上海市浦东新区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）沪015民初102887号】（详见公告：2023-103）。

　　案件进展：现收到上海市第一中级东谈主民法院出具的《民事裁定书》（2024）沪01民辖终158号，裁定驳回被告上海擎天电子科技有限公司对本案统辖权提议的异议，案件受理费100元，由被告上海擎天电子科技有限公司职守。

　　7、武汉辉智科技投资发展有限处事公司诉上海安好物业不休有限公司、上海中安消智能时代有限公司借款合同纠纷

　　原告：武汉辉智科技投资发展有限处事公司

　　被告：上海安好物业不休有限公司、上海中安消智能时代有限公司

　　案件状态：终审裁定

　　案件概述：因借款合同纠纷，武汉辉智科技投资发展有限处事公司向湖北省武汉东湖新时代开发区东谈主民法院拿告状讼【（2022）鄂0192民初18159号】（详见公告：2023-042）。

　　案件进展：湖北省武汉东湖新时代开发区东谈主民法院出具《民事判决书》（2022）鄂0192民初18159号，判决如下：

　　（1）被告上海安好物业不休有限公司于本判决奏效之日起旬日内向原告武汉辉智科技投资发展有限处事公司偿还2020年7月10日《借款左券》项下的借款本金15，000，000元及借期内利息1，500，000元，并支付过时利息和毁约金。

　　（2）被告上海安好物业不休有限公司于本判决奏效之日起旬日内向原告武汉辉智科技投资发展有限处事公司偿还2020年8月14日《借款左券》项下的借款本金23，983，668.67元及借期内利息2，398，366.87元，并支付过时利息和毁约金；

　　（3）被告上海中安消智能时代有限公司对被告上海安好物业不休有限公司的上述付款义务承担连带处事；

　　（4）驳回原告武汉辉智科技投资发展有限处事公司的其他诉讼请求。本案案件受理费298，790元，由原告武汉辉智科技投资发展有限处事公司职守4，000元；由被告上海安好物业不休有限公司、上海中安消智能时代有限公司职守294，790元。公告费300元，由上海中安消智能时代有限公司职守。

　　被告对抗上述判决并向法院拿起上诉，现收到湖北省武汉市中级东谈主民法院投递的《民事裁定书》（2024）鄂01民终1190号，裁定本案按上海安好物业不休有限公司、上海中安消智能时代有限公司自动除掉上诉处理。

　　本裁定为终审裁定。

　　8、江苏兴中缘医疗科技有限公司诉深圳市威大医疗系统工程有限公司买卖合同纠纷

　　原告：江苏兴中缘医疗科技有限公司

　　被告：深圳市威大医疗系统工程有限公司

　　案件状态：拿起上诉

　　案件概述：因买卖合同纠纷，江苏兴中缘医疗科技有限公司向常州市钟楼区东谈主民法院拿告状讼，江苏省常州市钟楼区东谈主民法院《民事判决书》（2023）苏0404民初1106号，判决深圳市威大医疗系统工程有限公司向江苏兴中缘医疗科技有限公司支付货款441，159元、毁约金114，671.6元，并承担案件受理费8，309元。（详见公告：2023-090）

　　案件进展：深圳市威大医疗系统工程有限公司因对抗上述判决结尾，向江苏省常州市中级东谈主民法院拿起上诉【案号：（2024）苏04民终967号】。

　　（二）新增未完诉讼（仲裁）

　　1、中安消时代有限公司诉河南领英讼师事务所服务合同纠纷案

　　原告：中安消时代有限公司

　　被告：河南领英讼师事务所

　　案件状态：一审判决

　　案件概述：中安消时代有限公司因与河南领英讼师事务所服务合同纠纷，向河南省郑州高新时代产业开发区东谈主民法院拿告状讼，请求判令：

　　（1）照章判令淹没原、被告两边订立的《专项法律服务合同》；

　　（2）照章判令被告向原告退还讼师服务费东谈主民币50万元并支付资金占用利息，利息以50万元为基数，按世界银行间同行拆借中心公布的一年期贷款市集报价利率，自2022年11月24日起诡计至款项了债之日止，暂计至2023年8月7日为12，960.41元，总共512，960.41元；

　　（3）本案一谈诉讼用度均由被告承担。

　　案件进展：现收到河南省郑州高新时代产业开发区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）豫0191民初28256号，判决如下：

　　（1）淹没原告中安消时代有限公司与被告河南领英讼师事务所订立的《专项法律服务合同》；

　　（2）被告河南领英讼师事务所于本判决奏效之日起旬日内向原告中安消时代有限公司退还讼师服务费400，000元，并自2023年9月14日起按照世界银行间同行拆借中心公布的一年期贷款市集报价利率支付利息；

　　（3）驳回原告中安消时代有限公司的其他诉讼请求。

　　案件受理费8，930元，由原告中安消时代有限公司职守1，966元，由被告河南领英讼师事务所职守6，964元。

　　2、中安消时代有限公司诉潍坊市公安局潍城分局建设工程合同纠纷案

　　原告：中安消时代有限公司

　　被告：潍坊市公安局潍城分局

　　案件状态：一审判决

　　案件概述：原告与被告签署建设工程施工合同，合同订立后，原告依约推行合同建设义务，经审计、结算后确定原告总工程建设义务推行完了，经被告屡次向原告催还剩余部分款项无果后，原告向山东省潍坊市潍城区东谈主民法院拿告状讼。

　　案件进展：现公司收到山东省潍坊市潍城区东谈主民法院出具的《民事判决书》（2023）鲁0702民初4291号，判决如下：

　　（1）潍坊市公安局潍城分局支付中安消时代有限公司工程款8，601，794.15元及毁约金；

　　（2）驳回中安消时代有限公司的其他诉讼请求。

　　案件受理费77，439元，由潍坊市公安局潍城分局职守。

　　被告潍坊市公安局潍城分局对抗此判决并已拿起上诉。

　　3、上海擎天电子科技有限公司诉贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司建设工程施工合同纠纷案

　　原告：上海擎天电子科技有限公司

　　被告：贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：原告上海擎天电子科技有限公司联络被告贵州润地集团融发建筑工程有限公司工程施工姿首，现案涉姿首自好意思满验收通过至今照旧过一年之余，原告也早已提交了结算贵寓，但被告一、被告二至今仍未向原告支付剩余的工程款，因此原告向贵州省遵义市习水县东谈主民法院拿告状讼【案号：2024黔0330民初116号】，请求判令如下：

　　（1）请求照章判令被告一向原告支付工程款28，910，384.58元；

　　（2）请求照章判令被告一向原告支付自2022年6月24日起暂算至2023年10月31日的过时付款利息损失1，095，029.46元（详见利息损失诡计表），要求自2023年11月1日起，连接以欠付工程款28，910，384.58元为基数，按世界银行间同行拆借中心公布的贷款市集报价利率（LPR）为轨范诡计过时付款利息损失至款项骨子了债之日止；

　　（3）请求照章判令被告二对被告一的上述一谈付款义务承担连带了债处事。

　　4、上海擎天电子科技有限公司诉贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司建设工程施工合同纠纷案

　　原告：上海擎天电子科技有限公司

　　被告：贵州润地集团融发建筑工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：原告上海擎天电子科技有限公司联络被告贵州润地集团融发建筑工程有限公司工程施工姿首，现案涉姿首自好意思满验收通过至今照旧过一年之余，原告也早已提交了结算贵寓，但被告一、被告二至今仍未向原告支付剩余的工程款，因此原告向贵州省遵义市习水县东谈主民法院拿告状讼【案号：2023黔0330民初5686号】，请求判令如下：

　　（1）请求照章判令被告一向原告支付工程款38，514，840.32元；

　　（2）请求照章判令被告一向原告支付自2022年6月22日起暂算至2023年10月31日的过时付款利息损失2，127，665.53元（详见利息损失诡计表），要求自2023年11月1日起，连接以欠付工程款38，514，840.32元为基数，按世界银行间同行拆借中心公布的贷款市集报价利率（LPR）为轨范诡计过时付款利息损失至款项骨子了债之日止；

　　（3）请求照章判令被告二对被告一的上述一谈付款义务承担连带了债处事。

　　5、中安消时代有限公司诉中建二局第二建筑工程有限公司建设工程合同纠纷案

　　请求东谈主：中安消时代有限公司

　　被请求东谈主：中建二局第二建筑工程有限公司

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：中安消时代有限公司与中建二局第二建筑工程有限公司订立建设工程分包合同，合同订立后，中安消时代有限公司依约推行了合同义务，已完成了一谈施工内容，并通过了被请求东谈主的好意思满验收，两边于2018年9月8日完成了姿首结算，因剩余工程款至今未付，期间请求东谈主屡次催要，被请求东谈主迟迟不予付款，原告向北京仲裁委员会拿起仲裁【案号：（2023）京仲案字第08243号】，诉请如下：

　　（1）请求裁决被请求东谈主向请求东谈主支付工程款534135.00元；

　　（2）请求裁决被请求东谈主向请求东谈主支付过时付款的利息损失；

　　（3）请求仲裁委裁决被请求东谈主承担本案仲裁用度。

　　6、中安消时代有限公司诉中国建筑第二工程局有限公司建设工程合同纠纷案

　　原告：中安消时代有限公司

　　被告：中国建筑第二工程局有限公司

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：中安消时代有限公司与中国建筑第二工程局有限公司建 订立建设工程分包合同，合同订立后，中安消时代有限公司依约推行了合同义务，已完成了一谈施工内容，并通过了被请求东谈主的好意思满验收。因剩余工程款至今未付，期间请求东谈主屡次催要，被请求东谈主迟迟不予付款，请求东谈主向北京仲裁委员会拿起仲裁【案号：（2023）京仲案字第09063号】，诉请如下：

　　（1）请求裁决被请求东谈主向请求东谈主支付工程款553，211.25元；

　　（2）请求裁决被请求东谈主向请求东谈主支付过时付款资金占用损失；

　　（3）请求仲裁委裁决被请求东谈主承担本案仲裁用度。

　　7、天津海之晨科技发展有限公司诉天津市同方科技工程有限公司建设工程合同纠纷

　　原告：天津海之晨科技发展有限公司

　　被告：天津市同方科技工程有限公司

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：天津海之晨科技发展有限公司因与天津市同方科技工程有限公司建设工程合同纠纷，向天津市河西区东谈主民法院拿告状讼【案号：（2023）津0103民初20997号】，请求判令：

　　（1）照章判令吊销《天津市公安交通不休局交通不休科技设施建设工程电子警员二期市内建设姿首变更合同左券书》；

　　（2）本案诉讼用度由被告承担。

　　8、江苏中科智能系统有限公司诉苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉建设工程施工合同纠纷（2023）苏05执监1568号

　　原告：江苏中科智能系统有限公司

　　被告：苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉

　　案件状态：请求实行

　　案件概述：江苏中科智能系统有限公司与苏州舒悦智能安防工程有限公司签署建设工程施工合同，因被告未向原告反璧拖欠的垫付款项，原告向江苏省苏州工业园区东谈主民法院拿告状讼，后经法院主办和谐【和谐案号：（2023）苏0591民初13327号】，两边当事东谈主自觉达成如下左券：

　　（1）被告苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉说明结欠原告江苏中科智能系统有限公司垫付款480，000元，由两被告分十七期向原告支付；

　　（2）被告苏州舒悦智能安防工程有限公司、徐越嘉如不可向原告江苏中科智能系统有限公司按期足额推行上述率性一期付款义务，则一谈债务立即到期，且两被告还应支付原告毁约金20，000元，原告可立即就一谈剩余未付款项及该毁约金一并向法院请求强制实行；

　　（3）原、被告两边说明就本案再无其他纠葛。

　　案件受理费减半收取计4，434元、保全费3，070元，由原告江苏中科智能系统有限公司职守。

　　现江苏中科智能系统有限公司向法院请求实行，江苏省苏州市中级东谈主民法院出具《实行裁定书》（2023）苏05执监1568号，裁定：苏州工业园区东谈主民法院（2023）苏0591执8910号案件由苏州市相城区东谈主民法院实行【案号：（2023）日仲字第0184号】。

　　9、中安消时代有限公司诉日照市岚山区东谈主民政府建设工程合同纠纷案

　　请求东谈主：中安消时代有限公司

　　被请求东谈主：日照市岚山区东谈主民政府

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：中安消时代有限公司与日照市岚山区东谈主民政府签署建设工程合同，商定由请求东谈主城建被请求东谈主发包的机灵岚山一期工程，结尾当今被请求东谈主仍欠部单干程款未支付，请求东谈主屡次要求被请求支付剩余工程款和毁约金无果后，向日照仲裁委员会请求仲裁，请求裁决：

　　（1）请求贵委照章裁决被请求东谈主支付请求东谈主工程款本金19392024.36元及截止至2023年1月28日的过时付款毁约金238021元；

　　（2）请求贵委照章裁决被请求东谈主支付请求东谈主2023年1月28日后的过时付款毁约金；

　　（3）照章裁决本案请求费由被请求东谈主承担。

　　日照市岚山区东谈主民政府认识中安消时代有限公司在合同推行经过中存在毁约行动，对上述案件向日照仲裁委员会拿起反诉，请求裁决：

　　（1）要求中安消时代有限公司承担施工过时的毁约处事，承担毁约金181.6万元；

　　（2）要求中安消时代有限公司承担未推交运营崇敬合同义务的毁约处事，承担毁约金181.6万元。

　　10、中安消时代有限公司诉日照市岚山区东谈主民政府建设工程合同纠纷案

　　请求东谈主：中安消时代有限公司

　　被请求东谈主：日照市岚山区东谈主民政府

　　案件状态：立案受理

　　案件概述：中安消时代有限公司与日照市岚山区东谈主民政府签署建设工程合同，商定由请求东谈主城建被请求东谈主发包的机灵岚山二期工程，结尾当今被请求东谈主仍欠部单干程款未支付，请求东谈主屡次要求被请求支付剩余工程款和毁约金无果后，向日照仲裁委员会请求仲裁，请求裁决：

　　（1）请求贵委照章裁决被请求支付请求东谈主款项13，535，701.81元及毁约金；

　　（2）照章裁决本案请求费由被请求东谈主承担。

　　日照市岚山区东谈主民政府认识中安消时代有限公司在合同推行经过中存在毁约行动，对上述案件向日照仲裁委员会拿起反诉，请求裁决：

　　（1）要求中安消时代有限公司承担施工过时的毁约处事，承担毁约金129.35万元；

　　（2）要求中安消时代有限公司承担未推交运营崇敬合同义务的毁约处事，承担毁约金129.35万元。

　　三、本次公告的诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的影响

　　鉴于本次显露的部分诉讼案件的关系司法设施尚未实行完了，暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据《上海证券交往所股票上市王法》的权衡轮番，实时对公司诉讼（仲裁）案件的进展情况进行显露，敬请无边投资者关爱公司公告并堤防投资风险。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月三旬日

　　■

　　中安科股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　一、董事会会议召开情况

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年3月29日以现场联结通讯表决面目召开。会议见告于2024年3月19日以电话、电子邮件面目向整体董事发出。本次会议应参加表决董事9东谈主，骨子表决董事9东谈主。本次会议由吴博文先生主办。本次会议的召集、召开及表决设施顺应《公司法》和《公司轮番》的轮番。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《对于公司2023年度董事会处事诠释的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《对于公司2023年度总裁处事诠释的议案》

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《对于公司2023年年度诠释全文及纲目的议案》

　　2023年年度诠释及纲目中的财务信息在提交董事会审议前，照旧公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2023年年度诠释全文及纲目详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《对于公司2023年度财务决算诠释的议案》

　　《2023年度财务决算诠释》在提交董事会审议前，照旧公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《对于公司2023年度里面限制评价诠释的议案》

　　《2023年度里面限制评价诠释》照旧董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　公司2023年度里面限制评价诠释详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《对于公司2023年度利润分拨预案的议案》

　　经大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）审计，结尾2023年12月31日累计可供股东分拨利润为负，不舒服《公司轮番》中轮番的利润分拨要求，空洞斟酌公司经营发展需要，董事会拟定2023年度利润分拨决策为：不进行利润分拨，作假施本钱公积金转增股本和其他体式的分拨。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放及使用情况专项诠释的议案》

　　《2023年度召募资金存放及使用情况专项诠释》（公告编号：2024-009）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《对于公司2023年度零丁董事述职诠释的议案》

　　《2023年度零丁董事述职诠释》详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　零丁董事将在股东大会上进行述职。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《对于公司2023年度董事会审计委员会履职情况诠释的议案》

　　《2023年度董事会审计委员会履职情况诠释》在提交董事会审议前，照旧公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年度董事会审计委员会履职情况诠释》详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》

　　本议案照旧董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　《对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-010）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《对于2024年度担保筹画的议案》

　　《对于2024年度担保筹画的公告》（公告编号：2024-011）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《对于2024年度现款不休筹画的议案》

　　《对于2024年度现款不休筹画的公告》（公告编号：2024-012）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

　　《对于计提钞票减值准备的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《对于公司2024年度董事、高档不休东谈主员薪酬的议案》

　　本议案照旧董事会薪酬与窥伺委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：

　　1、对于董事长吴博文先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，吴博文先生已避让表决；

　　2、对于董事、总裁查磊先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，查磊先生已避让表决；

　　3、对于董事、常务副总裁、董事会通告李凯先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，李凯先生已避让表决；

　　4、对于零丁董事余玉苗先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，余玉苗先生已避让表决；

　　5、对于零丁董事陆伟先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，陆伟先生已避让表决；

　　6、对于零丁董事项焱女士2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，项焱女士已避让表决；

　　7、对于董事赵洋女士2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，赵洋女士已避让表决；

　　8、对于董事高琼芳女士2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，高琼芳女士已避让表决；

　　9、对于董事张民先生2024年度瞻望薪酬8票得意，0票反对，0票弃权，张民先生已避让表决；

　　10、对于实行副总裁胡刚先生2024年度瞻望薪酬9票得意，0票反对，0票弃权；

　　11、对于财务总监李翔先生2024年度瞻望薪酬9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》

　　本议案照旧零丁董事特意会议审议通过，并提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《对于瞻望2024年过活常关联交往的公告》（公告编号：2024-014）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《对于请求银行借款空洞授信额度的议案》

　　得意为舒服公司日常经营及业务发展需要，提高决策遵循，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构请求累计不跳跃10亿元东谈主民币的空洞授信额度。请求授信的灵验期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在以上额度范围内可轮回使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司偏激子公司骨子经营情况，审核和签署上述授信额度内的关系文献，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司骨子融资金额，骨子融资金额应在授信额度内以关系银行与公司骨子发生的融资金额为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《对于变更证券事务代表的议案》

　　《对于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》

　　《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2024-016）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《对于公司未弥补的赔本达实收股本总额三分之一的议案》

　　根据大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）审计，结尾2023年12月31日，公司合并财务报表未分拨利润为-413，781.39万元，实收股本为2，863，320，股票高杠杆配资000元，公司未弥补赔本金额跳跃实收股本总额的三分之一。《对于公司未弥补的赔本达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《对于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　得意召开公司2023年年度股东大会，《对于召开2023年年度股东大会的见告》（公告编号：2024-019）详见2024年3月30日上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月三旬日

　　■

　　中安科股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　一、监事会会议召开情况

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场联结通讯表决面目召开。会议见告于2024年3月19日以电话、电子邮件面目向整体监事发出。本次会议应参加表决监事3东谈主，骨子表决监事3东谈主。本次会议由王旭先生主办。本次会议的召集、召开及表决设施顺应《公司法》和《公司轮番》的轮番。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《对于公司2023年度监事会处事诠释的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《对于公司2023年年度诠释全文及纲目的议案》

　　监事会合计：公司《2023年年度诠释》的编制和审议设施顺应法律、律例、《公司轮番》和公司里面不休轨制的各项轮番；诠释的内容真正、准确、完满，所包含的信息能从各个方面真正地反应出公司2023年度的经营不休和财务景色。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的东谈主员有违背守密轮番的行动。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《对于公司2023年度财务决算诠释的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《对于公司2023年度里面限制评价诠释的议案》

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《对于公司2023年度利润分拨预案的议案》

　　公司拟定2023年度利润分拨预案为不进行利润分拨，作假施本钱公积金转增股本和其他体式的分拨。监事会合计：本次利润分拨预案联结了公司发展的骨子情况，顺应《公司轮番》轮番的股利分拨政策，决策设施顺应《公司轮番》及权衡法律律例轮番，不存在挫伤中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放及使用情况专项诠释的议案》

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》

　　监事会合计：大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）具有多年为上市公司提供审计服务的训戒和才调，在2023年度财务审计处事中尽责尽责，对峙零丁审计准则，保证了公司各项处事的奏凯开展，较好地推行了审计机构的处事与义务，监事会得意续聘其为公司2024年度财务和里面限制审计机构，聘期为一年。本次续聘顺应关系轮番，不存在挫伤公司及股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

　　监事会合计：本次计提钞票减值准备的依据充分，顺应管帐严慎性原则，未必真正、准确地反应公司的财务信息；本次计提钞票减值准备的决策设施顺应《公司轮番》等关系法律律例的要求。咱们得意本项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《对于公司未弥补的赔本达实收股本总额三分之一的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《对于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：

　　1、对于监事会主席王旭先生2024年瞻望薪酬2票得意，0票反对，0票弃权，王旭先生已避让表决。

　　2、对于监事李世成先生2024年瞻望薪酬2票得意，0票反对，0票弃权，李世成先生已避让表决。

　　3、对于员工代表监事陈亚南女士2024年瞻望薪酬2票得意，0票反对，0票弃权，陈亚南女士已避让表决。

　　（十二）审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》

　　表决情况：3票得意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月三旬日

　　■

　　中安科股份有限公司

　　对于续聘管帐师事务所的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　遑急内容领导：

　　●  拟续聘的管帐师事务所称呼：大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）（以下简称“大华管帐师事务所”）

　　一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构称呼：大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）

　　（2）种植日历：2012年2月9日种植（由大华管帐师事务系数限公司转制为颠倒等闲合资企业）

　　（3）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（4）组织体式：颠倒等闲合资

　　2、东谈主员信息

　　（1）首席合资东谈主：梁春

　　（2）结尾2023年12月31日合资东谈主数目：270东谈主

　　（3）结尾2023年末注册管帐师东谈主数：1471东谈主，其中：签署过证券服务业务审计诠释的注册管帐师东谈主数：1141东谈主。

　　3、业务界限

　　（1）2022年度经审计业务收入：332，731.85万元

　　（2）2022年度审计业务收入：307，355.10万元

　　（3）2022年度证券业务收入：138，862.04万元

　　（4）2022年度上市公司年报审计情况：488家上市公司年报审计客户；收费总额61，034.29万元；波及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息时代服务业、批发和零卖业、房地产业、建筑业。

　　（5）本公司同行业上市公司审计客户门户：39家

　　4、投资者保护才调

　　已计提的行状风险基金和已购买的行状保障累计抵偿名额之和跳跃东谈主民币8亿元。行状保障购买顺应关系轮番。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行动关系的民事诉讼而需承担民事处事的情况。

　　5、诚信记录

　　大华管帐师事务所近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督不休措施35次、自律监管措施4次、顺次贬责1次；103名从业东谈主员近三年因执业行动别离受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督不休措施46次、自律监管措施7次、顺次贬责3次。

　　（二）姿首成员信息

　　1、东谈主员信息

　　姿首合资东谈主：赵金，注册管帐师，于2015年9月成为注册管帐师、2013年8月开动从事上市公司审计，2013年8月开动本所执业，2017年开动为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计诠释跳跃7家次。

　　署名注册管帐师：黄刚波，于2023年3月成为注册管帐师，从事证券服务业务3年，2020年12月至今担任大华管帐师事务所高档姿首司理，具备相应专科胜任才调。

　　姿首质料复核东谈主员：高世茂，注册管帐师，合资东谈主，于2001年12月成为注册管帐师、2003年1月开动从事上市公司和挂牌公司审计、2010年10月开动在本所执业，近三年复核上市公司审计诠释数目跳跃5家次。

　　2、诚信记录

　　姿首署名注册管帐师黄刚波及姿首质料复核东谈主员高世茂不存在违背《中国注册管帐师行状谈德守则》对零丁性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律贬责。顺应如期瓜代的轮番，无不良诚信记录。

　　姿首署名注册管帐师赵金不存在违背《中国注册管帐师行状谈德守则》对零丁性要求的情形，2022、2023年度受到行政监管措施2次，已整改完了，不影响当今执业。具体情况如下：

　　■

　　3、零丁性

　　大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）及姿首合资东谈主、署名注册管帐师、姿首质料限制复核东谈主未必在实行本姿首审计处事时保持零丁性。

　　（三）审计收费

　　（1）本期审计用度260万元，系按照大华管帐师事务所提供审计服务所需管当事人谈主日数和每个管当事人谈主日收费轨范收取服务用度。管当事人谈主日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简进度等确定；每个管当事人谈主日收费轨范根据执业东谈主员专科技能水平均别离确定。

　　（2）上期审计用度260万元，本期审计用度与上期审计用度一致。

　　二、拟续聘管帐事务所推行的设施

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于2024年3月29日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》。董事会审计委员会针对大华管帐师事务所2023年度对公司的审计处事情况及执业质料进行了核查，对该事务所在审计经过中体现出的细腻执业水温煦行状谈德暗意闲适。得意公司续聘该事务所为公司2024年度财务和里面限制审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议以“9票得意、0票反对，0票弃权”审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，得意公司2024年度连接聘用大华管帐师事务所为公司年审管帐机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会批准，并自股东大认知过之日起奏效。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月三旬日

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　　中安科股份有限公司

　　对于2024年度现款不休筹画的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　遑急内容领导：

　　●  现款不休受托方：银行、相信公司、基金不休公司等金融机构

　　●  现款不休筹画额度：不跳跃50，000万元东谈主民币，在筹画额度内资金可轮回进行投资，转机使用

　　●  现款不休投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理居品

　　●  现款不休筹画期限：自董事会会议审议通过之日起12个月内。

　　●  现行的审议设施：公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《对于2024年度现款不休筹画的议案》。

　　一、现款不休筹画概述

　　（一）现款不休的基本情况

　　1、现款不休的办法

　　为达成公司资金的灵验利用，提高公司资金的使用遵循，加多公司收益，裁减财务成本，在保证公司日常经营资金需乞降资金安全的前提下，公司拟在董事会审议通事后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现款不休进行授权。

　　2、现款不休的额度

　　可利用不跳跃50，000万元东谈主民币的闲置资金开展现款不休，在额度范围内公司及下属子公司可轮回进行投资，转机使用。

　　3、现款不休投钞票品

　　可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理居品，不得投资于股票偏激生息居品、证券投资基金、以证券投资为办法的搭理居品及进行其他与证券关系的投资。

　　4、资金来源

　　在保证公司及下属子公司日常经营资金需乞降资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用银行账户上暂时闲置的资金开展现款不休业务。

　　5、现款不休期限

　　自董事会会议审议通过之日起12个月内。

　　6、现款不休的实施

　　授权公司董事长或董事长授权的东谈主士根据骨子需要在前述额度内决定、编削具体购买事项并签署关系左券和其他关系文献。授权期限自董事会会议审议通过本议案之日起12个月内。

　　（二）公司里面推行的审批设施

　　公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议以9票得意、0票反对、0票弃权审议通过了《对于2024年度现款不休筹画的议案》。

　　二、奉求搭理受托方的情况

　　公司奉求搭理受托方为银行、相信公司、基金不休公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等关联关系或其他关系。

　　三、现款不休对公司的影响

　　本次对公司现款不休业务进行授权，系针对公司及下属子公司日常运营资金出现短期闲置情形时，在确保不影响公司日常运营资金需乞降资金安全的前提下，可通过购买短期搭理居品，提高公司资金使用遵循，并取得一定搭理收益，并非以中永远投资为办法，故意于提高资金使用遵循和取得收益，不存在挫伤公司及整体股东，相当是中小股东利益的情形。

　　四、风险限制措施

　　1、本着严格限制风险的原则，在确保不影响公司日常运营资金需乞降资金安全的前提下，严格评估、筛选现款不休姿首的安全性、期限和收益情况，可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理居品，不得投资于股票偏激生息居品、证券投资基金、以证券投资为办法的搭理居品偏激他与证券关系的投资。

　　2、公司零丁董事、监事会有权对现款不休筹画的实施情况进行如期或不如期的监督与查验，必要时不错聘用有禀赋的专科机构提供商榷服务，用度由公司承担。

　　3、公司开展现款不休业务只允许与具有正当经营履历的金融机构进行交往，不得与非正规的机构进行交往。

　　4、公司将在如期诠释中显露诠释期内现款不休实施以及相应的损益情况。

　　五、风险领导

　　公司奉求搭理业务严格辞退安全性、流动性和收益性原则，居品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不摈斥该投资受宏不雅经济、政策成分、投资市集波动等风险影响，短期投资的骨子收益难以预期。

　　六、结尾本公告显露日，公司进行奉求搭理的金额为0万元。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月三旬日

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　　中安科股份有限公司

　　对于瞻望2024年过活常关联交往的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　遑急内容领导：

　　●  本次瞻望2024年过活常关联交往经中安科股份有限公司董事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议。

　　●  本次瞻望2024年过活常关联交往为公司日常经营关系的平常经营行动，辞退《上海证券交往所上市公司自律监管指引第5号逐个交往与关联交往》和公司《关联交往决策设施》的轮番，订价公允，且金额较小，不会对关联方酿成较大的依赖，对本公司的无间经营才调、盈利才调及钞票零丁性等不会产生影响。

　　一、日常关联交往基本情况

　　（一）日常关联交往推行的审议设施

　　公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票得意，0票反对，0票弃权的表决结尾审议并通过了《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》；于2024年3月29日召开第十一届监事会第十三次会议，以3票得意，0票反对，0票弃权的表决结尾审议并通过了《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》。

　　公司零丁董事特意会议审议了该议案，整体零丁董事一致得意上述日常关联交旧事项，并出具了书面意见。公司三名零丁董事合计：公司瞻望的2024年过活常关联交往属于公司平常的业务发展需求，关系交往以市集公允价钱看成交往原则，不存在挫伤公司及股东利益、相当是中小股东利益的情形，公司决策设施顺应权衡法律、律例及《公司轮番》的轮番。咱们得意该日常关联交旧事项。

　　根据《上海证券交往所股票上市王法》《上海证券交往所上市公司自律监管指引第5号逐个交往与关联交往》《公司轮番》等轮番，本次公司瞻望2024年过活常关联交往总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年度瞻望日常关联交往类别和金额

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　　二、关联东谈主先容和关联关系

　　（一）关联东谈主的基本情况。

　　1、公司称呼：武汉融晶实业投资有限公司

　　种植日历：2022-08-23

　　组织机构代码：91420106MABY41FN6U

　　注册本钱：65000万元东谈主民币

　　注册地址：武昌区中北路227号愿景广场二期1栋2层76号

　　经营范围：一般姿首：以自有资金从事投资行动；融资商榷服务；私募股权投资基金不休、创业投资基金不休服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；以私募基金从事股权投资、投资不休、钞票不休等行动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）；企业总部不休；信息时代商榷服务；自有资金投资的钞票不休服务；信息商榷服务（不含许可类信息商榷服务）；园林绿化工程施工；通顺场合设施工程施工；对外承包工程；财务商榷；法律商榷（不含照章须讼师事务所执业许可的业务）；企业不休商榷；工程造价商榷业务；时代服务、时代开发、时代商榷、时代交流、时代转让、时代扩充；物业服务评估；薪酬不休服务；物业不休；地皮使用权租出；机械开拓租出；办公开拓租出服务；农副居品销售；通讯开拓销售；办公开拓销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工（除照章须经批准的姿首外，凭营业派司照章自主开展经营行动）

　　关联关系：持有公司股份432，800，000股，占公司总股份的15.12%。顺应《上海证券交往所股票上市王法》轮番的关联关系情形。

　　2、公司称呼：深圳市万代恒实业有限公司

　　种植日历：1999-08-24

　　组织机构代码：91440300715228631M

　　注册本钱：600万元东谈主民币

　　注册地址：深圳市光明新区光明街谈万代恒高新科技工业园4栋寝室1楼

　　经营范围：一般经营姿首是：兴办实业（具体姿首另行审批）；国内贸易及物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；物业经营不休。

　　关联关系：该公司骨子限制东谈主为涂国身，与公司为归并骨子限制东谈主控股公司。

　　3、公司称呼：上海工程勘测瞎想有限公司

　　种植日历：1995-05-24

　　组织机构代码：91310106133711957T

　　注册本钱：1000万元东谈主民币

　　注册地址：上海市静安区武宁南路318号六楼

　　经营范围：工程瞎想：建筑行业（建筑工程）甲级，公路行业（公路）专科乙级，市政行业（谈路工程、桥梁工程）专科甲级，市政行业（排水工程）专科乙级（可从事禀赋文凭许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及姿首不休和关系的时代与不休服务）；特种开拓瞎想：压力管谈瞎想；工程商榷：市政公用工程（市政交通）、建筑公路专科丙级；建设工程领域内的时代开发、时代转让、时代商榷、时代服务，房地产商榷，房屋建筑工程施工图审查，市政基础设施工程施工图审查，市集营销经营。【照章须经批准的姿首，经关系部门批准后方可开展经营行动】。

　　关联关系：该公司骨子限制东谈主为涂国身，与公司为归并骨子限制东谈主控股公司。

　　（二）践约才调分析

　　上述关联方均照章存续经营，其经济效益和财务景色细腻，日常交往中能平常推行合同商定内容，具备较好的践约才调。

　　三、关联交往主要内容和订价政策

　　（一）公司与上述关联方进行日常关联交往，是基于公司坐褥经营不休的需要，有助于公司业务无间健康发展，顺应公司和整体股东的利益，具有一定的必要性和合感性。

　　（二）上述关联交往仅为今年度瞻望产生的交往，是公司向关联方租入房屋及建筑物等，按租出月份交纳房屋房钱等，具体金额以公司骨子签署的合同为准，合同金额在本次董事会审议通过的范围内。

　　（三）公司与上述关联方瞻望的关联交往保持较为自如的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交往不存在依赖，自关联方提供的租出和服务具有可替代性，公司的日常关联交往不会影响公司的零丁性。

　　上述关系交往订价为基于以市集价钱或公允价钱为基础，交往价钱公谈、合理，不存在挫伤公司和其他股东相当是中小股东利益的行动。

　　四、关联交往办法及对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交往是基于公司平常坐褥、经营行动所必要的，是公司合理利用资源、裁减经营成本的遑急妙技，故意于公司关系业务的开展，具有必要性和合感性。上述关联交往瞻望的交往订价将以市集价钱或公允价钱为基础，交往的风险可控，体现了公谈交往、协商一致、等价有偿的原则，不存在挫伤公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交往金额较小，不会对公司本期及将来财务景色、经营后果产生要紧不利影响。

　　公司与控股股东偏激他各关联方在业务、东谈主员、钞票、机构、财务等方面零丁，上述关联交往不会对公司的零丁性和无间经营才调产生不利影响，公司主营业务不会因此类交往而对关联方酿成依赖。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月三旬日

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　　中安科股份有限公司

　　对于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《对于变更证券事务代表的议案》，因公司业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生为公司证券事务代表，协助公司董事会通告开展处事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会通告李凯先生将不再兼任证券事务代表职务。

　　蔡翔先生已取得上海证券交往所颁发的董事会通告履历文凭，具备担任证券事务代表所相应的专科学问、处事训戒和不休才调，不存在受到中国证监会、上海证券交往所偏激他权衡部门处罚的情形，与公司控股股东、骨子限制东谈主及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高档不休东谈主员不存在关联关系。

　　权衡面目

　　办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

　　权衡电话：027-87827922

　　邮箱：zqtzb@600654.com

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月三旬日

　　附件：简历

　　蔡翔，男，中国国籍，1983 年诞生，中共党员，体裁学士，经济学硕士，中级经济师，曾任职至今晚传媒集团、新华通讯社、金鸿控股集团股份有限公司、钢研纳克检测时代股份有限公司，于2023年8月入职本公司任证券事务部司理，已于2023年11月完成上海证券交往所主板上市公司董事会通告任职培训。

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　　中安科股份有限公司

　　对于回购刊出部分限定性股票减少注册本钱暨见告债权东谈主的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　一、见告债权东谈主的原因

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。

　　鉴于公司《2023年股票期权与限定性股票激励筹画》（以下简称“《激励筹画》”）初度授予限定性股票的2名激励对象因个东谈主原因已去职，根据《激励筹画》《上市公司股权激励不休办法》等法律律例的轮番，该2名激励对象不再具备激励履历，公司决定回购刊出前述激励对象已获授但尚未淹没限售的限定性股票总共62，000股。该事项已得到公司2023年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。限定性股票回购刊出事项的具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息显露的媒体发布的《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2024-016）。

　　2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，拟回购2名已去职的初度激励对象的1，130，000股限定性股票，公司零丁董事对该事项发表了得意的零丁意见，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息显露媒体发布的《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

　　公司将在轮番时辰内向中国证券登记结算有限处事公司上海分公司请求上述限定性股票的回购刊出，上述两次限定性股票回购刊出完成后，公司股份总额将由2，863，320，000股减至2，862，128，000股。以上股本结构的变动情况以回购刊出事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　二、需债权东谈主清楚的关系信息

　　公司本次回购刊出部分限定性股票将波及注册本钱减少，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司轮番》等关系法律律例的轮番，现公告如下：

　　公司特此见告债权东谈主，债权东谈主自本公告显露之日起45日内，均有权凭灵验债权文献及关系字据要求公司了债债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权东谈主如过时未向公司请求债权，不会因此影响其债权的灵验性，关系债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定连接推行。

　　债权东谈主要是提议要求本公司了债债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等关系法律律例的轮番，向公司提议书面要求，并随附关系讲解文献。

　　债权讲述所需材料如下：公司债权东谈主可持讲解债权债务关系存在的合同、左券偏激他字据的原件及复印件到公司讲述债权。债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主营业派司副本原件及复印件、法定代表东谈主身份讲解文献；奉求他东谈主讲述的，除上述文献外，还需佩戴法定代表东谈主授权奉求书和代理东谈主灵验身份证件的原件及复印件；债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴灵验身份证件的原件及复印件；奉求他东谈主讲述的，除上述文献外，还需佩戴授权奉求书和代理东谈主灵验身份证件的原件及复印件。

　　公司债权东谈主可摄取信函或传确实面目讲述，具体面目如下：

　　1、讲述时辰

　　2024年3月30日起45天内，每处事日：9：00-11：30、14：00-17：00；

　　2、讲述地点及讲述材料投递地点

　　(1) 湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

　　(2) 权衡东谈主：证券事务部

　　(3) 邮政编码：430000

　　(4) 权衡电话：027-87827922

　　3、其他

　　(1) 以邮寄面目讲述的，讲述日以寄出邮戳日为准；

　　(2) 以邮件面目讲述的，请注明“讲述债权”字样。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月三旬日

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　　中安科股份有限公司

　　对于公司未弥补的赔本达实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律处事。

　　经大华管帐师事务所（颠倒等闲合资）审计，结尾2023年12月31日，公司合并财务报表未分拨利润为-413，781.39万元，实收股本为286，332万元，公司未弥补赔本金额跳跃实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司轮番》的轮番，公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《对于公司未弥补的赔本达实收股本总额三分之一的议案》，得意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。现就关系事项公告如下：

　　一、导致累计赔本的主要原因

　　诚然连年来，公司加大对业务和居品结构以及组织架构优化编削，选择一系列降本增效措施，辛苦擢升利润、减少赔本，本诠释期内公司盈利情况得以大幅改善，结尾2023年12月31日，公司合并财务诠释净利润为9，005.65万元，但因公司以昨年度累计赔本较为严重，甚而结尾2023年末未分拨利润为-422，819.16万元，公司未弥补赔本金额跳跃实收股本总额的三分之一。

　　二、搪塞措施

　　（一）加速国际空洞安保业务发展，深挖市集后劲，加速布点彭胀

　　公司经过国外多年深耕，在当地零卖、交通、金融等行业及政府机构积聚了大量优质永远客户、服务训戒和细腻的卫安品牌影响力，公司后续会积极联结国外安保需求尤其是中资企业服务需求，在东南亚地区及关系中东地区开拓关系业务。

　　（二）加速境内业务发展，聚焦中枢，强化板块配合，推动产业升级

　　1、机灵医疗方面，公司将空洞利用自己在智能制造、东谈主工智能等方面的故意要求，加强关系业务深度开发，进一步擢升自己在机灵医疗市集上风地位。

　　2、机灵消防方面，面对市集需求端较大冲击，公司积极强化科研插足，加速居品迭代开发，连接完善消防监测云平台，加速优化在机灵消防业务领域的布局，实时舒服细分市集需求。

　　3、机灵交通方面，公司从纯正交通运营不休行业痛点着手，通过编削时代和决策布局新式基础设施，以大数据、云平台为基础，达成城市交通基础设施机灵运营。

　　4、智能制造方面，公司智能制造业务将连接基于已有物联传感居品先发上风，重心收拢智能开拓供应、国内产业转型升级、境外机灵城市建设发展、专科细分领域智能化空洞不休等方面需求，对接细分市集，加速居品更新换代及后续服务复古，深度股东公司的制造业布局。

　　5、新兴业务方面，公司后续会联结自己在机灵交通、机灵医疗、集合信息安全等领域的时代及客户积聚要求，与地方政府积极探索共建智算中心、联合运营等合作模式；另一方面，公司将积极发扬与高校共建的计划院东谈主才和时代上风，在具有传统上风的机灵城市系统集成领域，股东时代行业端的垂直应用。

　　（三）积极开拓市集，协同境表里，真切优化产业布局。

　　通过加强境内境外业务的协同发展，围绕现存安保业务服务客户落拓股东需求开发和交叉销售等处事，推动境内智能制造业务发展和安保空洞运营服务无间擢升。

　　（四）优化公司资源建立，擢升不休遵循和盈利才调。公司在充分斟酌政策布局以及各子公司经营近况后，将积极股东“关停并转、作念优作念强”的发展场合，提高不休遵循，纠合上风资源，作念优作念强。同期，公司将连接严控姿首风险，辛苦擢升钞票运营遵循，以多种面目积极落实债务了债、经营回款及信用开发处事。

　　（五）落实全员业务绩效窥伺，连接股东股权激励实施。公司将连接完善关系落实全员业务绩效窥伺，股东股权激励预留部分实施，激勉各级不休东谈主员及中枢东谈主员能源。

　　（六）加速历史问题惩处，夯实发展基础，紧握回款，保障现款流。上市公司还有部分子公司存在大量历史应收账款未回收，公司将重心股东化解上述债务问题，通过加速历史姿首应收账款回款，化解存量纠纷，同期补充上市公司现款流，保障公司资金安全。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月三旬日

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